斩断伸向国内的赌诈“黑手”，通化边境管理支队侦破一起特大组织他人偷越国（边）境案

近日，吉林出入境边防检查总站通化边境管理支队依托“獴猎”等专项行动，在国家移民管理局督办下，历时近7个月，先后奔赴吉林、辽宁、四川、广东、广西、福建等19省72市，成功破获一起赌资流水过亿的特大组织他人偷越国（边）境案，共抓获涉案犯罪嫌疑人18人、偷越国（边）境人员23人，核查确认被组织偷越国（边）境人员112人，极大打击震慑了违法犯罪分子，有效净化了边境治安环境。

据悉，去年春节期间，大批东南亚务工人员返乡。该支队在走访排查中发现，从老挝务工回国的林某对当地地理环境、风土人情基本一无所知，且收入水平极大超过该国平均线，重重疑点引起民警怀疑。经查，给林某“发工资”的王某在2018年申请的一张银行卡中，陆续出现境外大额转账。民警随即对此银行卡入账记录深入调查。历时5个月，民警辗转追查2000余个账户、查询整理涉案流水超过500余万条，筛查出参与赌博的集安本地人何某博。2022年8月16日，何某博在民警的劝导下，主动投案。

“我在网页弹窗下载了一个叫‘369彩票’的赌博APP，以玩骰子押‘大小单双’的方式下注赌博”。根据何某博供述，该支队于当日立案并立即对林某实施抓捕。经讯问，林某在同乡毕某的步步诱导和高薪拉拢下，改变出境事由，以旅游名义办理落地签证前往柬埔寨后，从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博违法犯罪活动。

顺着线索方向，该支队民警将犯罪嫌疑人毕某抓获。至此，这个名为“369彩票”、员工规模超百人的犯罪集团，其运营模式、组织构架已基本清晰。由于该犯罪集团均以代号相称，毕某未能提供具体身份信息，仅讲出“兔子”“酒哥”两名嫌疑人的代号和闽南口音，案件办理陷入僵局之中。

随后，民警进一步梳理何某博和“兔子”转账记录，发现相关持卡人竟为10多名身处全国各地的老年人。随着案件进展，一名福建籍老人进入警方视线，经毕某辨认，该老人的儿子陈某鹏就是“兔子”本人。

经查，民警发现陈某鹏分别在泉州、晋江、德化等地有6处居所，且每处都有近期居住信息。对此，民警对已知落脚点进行24小时布控。多处流窜、走廊监控、门缝纸条……陈某鹏有极强的反侦察意识。民警一连蹲守了10余天，终于在德化发现陈某鹏的私家车。“吓死我了，我以为是寻仇的！”当陈某鹏被4名民警按倒在地时表现出极度的恐惧。民警表明身份后，才逐渐平静下来。

至此，该案主犯之一成功被抓捕归案，案件取得了重大突破。民警趁热打铁、日夜兼程，了解到“酒哥”真名林某南，系“369”彩票公司的股东。民警在福建省厦门市房产交易中心获取了林某南名下的房产信息，并锁定其具体住所。

今年2月6日，经过5天5夜的蹲守，4名民警借着外卖员的掩护，进入林某南家中。“假警察、假警察，媳妇赶紧报警！”撕咬、拳打、踢踹……此时，处于醉酒状态的林某南异常亢奋，在民警亮出证件后，仍剧烈反抗。林某南被控制后，地板、沙发、茶几……满是民警血迹。在抓捕过程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬伤，另一名民警手指严重挫伤，至今仍轻微变形。

随着陈某鹏、林某南的落网，民警顺藤摸瓜一举将该“公司”推广组、客服组组长陈某、官某等16名犯罪嫌疑人逐一擒获。经查，从2018年10月至2021年5月间，该犯罪集团从吉林、辽宁、福建、重庆、四川、广东、广西等地先后组织112名中国公民偷越国（边）境到柬埔寨和老挝，从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博犯罪活动，从中国内陆向境外非法摄取资金高达1亿多元人民币。

目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案已被移送起诉。

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